Comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo. Atti di governance dell’Ente
Prot.0002414 del 25/02/2022 (318 KB – 35 download)
Delibera approvazione linee guida
Delibera G.C. N.39 del 01/03/2022 (564 KB – 20 download)
Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
linee guida (1 MB – 23 download)
Deliberazione atti organizzativi antiriciclaggio
Delibera G.C. N.28 del 18/02/2022 (541 KB – 19 download)
Nomina del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell’art.6, comma4, del D.M. 25.09.2015. Adempimenti connessi
Prot. N.0002318 del 23/02/2022 (1 MB – 23 download)
Ultimo Aggiornamento il 08/03/2022
