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(Provincia di Potenza)

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Contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Atti di governance dell’Ente

Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
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Delibera G.C. N.38 del 24/03/2023
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Prot. N.0004133
Scarica documento (568,84 KB – 92 download)

Comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo. Atti di governance dell’Ente
Prot.0002414 del 25/02/2022 (317,88 KB – 86 download)

Delibera approvazione linee guida
Delibera G.C. N.39 del 01/03/2022 (563,83 KB – 77 download)

Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
linee guida (1,40 MB – 71 download)

Deliberazione atti organizzativi antiriciclaggio
Delibera G.C. N.28 del 18/02/2022 (540,58 KB – 68 download)

Nomina del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell’art.6, comma4, del D.M. 25.09.2015. Adempimenti connessi
Prot. N.0002318 del 23/02/2022 (1,00 MB – 93 download)

 

 

 

Ultimo Aggiornamento il 28/03/2023

Amministrazione Trasparente

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